斯坦福被控操纵70亿美元骗局

　　北京时间6月20日凌晨消息，据国外媒体报道，在昨天于弗吉尼亚州向FBI自首以后，德克萨斯州亿万富翁、斯坦福金融集团(Stanford Financial Group)董事长艾伦·斯坦福(Allen Stanford)已被指控曾操纵70亿美元的骗局来欺诈投资者。

　　美国司法部官员计划在今天召开新闻发布会，公布对斯坦福及其他六人的指控，这六人中包括斯坦福金融集团的三名高管以及安提瓜的一名前银行监管官员。司法部将在这项指控中称，斯坦福及斯坦福金融集团的其他高管“将导致被欺诈的投资者从其银行账户中转出数亿美元资金”。

　　指控称，斯坦福金融集团将向部分投资者提供回报资金，希望藉此“造成永久性的假象，即(斯坦福金融集团的业务)拥有财务健康性。”

　　此前，美国证券交易委员会(SEC)已经提交了法庭文件，称斯坦福及斯坦福金融集团的其他高管通过建议公司客户买入斯坦福国际银行(Stanford International Bank)存单的方式，精心策划了一场大规模的骗局。

　　证券交易委员会在2月份提及的法庭文件中表示，斯坦福正通过斯坦福国际银行出售大约80亿美元的存单，并在这一过程中有“大规模的、正在进行中的欺诈行为”。

　　该委员会指控称，斯坦福国际银行宣称其有能力为投资者带来10%以上的“安全”回报率，而这是“不可能且毫无事实根据的”。此外，该行还误导投资者在金融巨骗伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)的公司中进行了投资，使得这些投资者陷入了500亿美元的“庞氏骗局”。

　　除了斯坦福以外，司法部还将对斯坦福金融集团高管Laura Pengergest-Holt、Gilberto Lopez和Mark Kuhrt提出指控，并将指控该集团一位名为Bruce Perraud的员工提起指控，称其破坏了对本案调查十分重要的存档文件。

　　此外，司法部还将指控安提瓜金融服务监管委员会(Antigua's Financial Services Regulatory Commission)的前首席执行官Leroy King，并对斯坦福金融集团的首席财务官詹姆斯·戴维斯(James Davis)提出刑事指控。

　　斯坦福现年59岁，在去年《福布斯》杂志的全球富豪排行榜中位列第605名，其净资产总额预计超过20亿美元。