北京时间4月16日上午消息，据国外媒体报道，美国检察官周四宣布对国际银行业巨头瑞士银行(UBS)的7名客户提起法律诉讼，称他们隐瞒了逾1亿美元位于瑞士的资产以及逃税所得。 这份提交到曼哈顿联邦法院的诉讼包括5项指控。7名被告中有2人已于周四认罪，承认虚假填写联邦所得税申报表并同意支付数百万美元的罚款。另外2名被告声称无罪，而其他3名被告尚未出庭。 据检方描述，2008年5月，当关于针对瑞银的一项刑事调查可能会促使其向司法部公开此前没有上报的帐户这一消息向公众透露之后，4名被告迅速将他们的资产从瑞银转出。他们将数千万美元全部转移至规模较小、不太引人注意的瑞士和列支敦士登银行，因为这些银行在美国没有办事处。 联邦政府通过一项调查发现，2000年至2008年，瑞银持续帮助美国纳税人隐瞒位于瑞士的资产以及通过国内税收服务获得的收益。联邦政府称，瑞银雇佣了约60名员工操作其跨国银行业务，并通过这项业务为客户提供上述服务。调查得知，瑞银通过使用虚假的离岸公司来代替实际上在操纵帐户的美国纳税人作为帐户持有人。 2009年2月，瑞银已承认帮助美国纳税人隐瞒通过国内税收服务获得的收益并与美国政府达成了一项延期起诉协议。原告方表示，在该协议中瑞银已同意向联邦政府提供其曾经帮助过的美国客户名单。 瑞银发言人卡利纳-伯恩(Karina Byrne)表示银行方面不予对此发表任何评论。
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