近日,国家外汇管理局在部署2010年外汇检查工作时指出,2010年国际收支形势将更加复杂多变,外汇资金跨境流动的不确定性增强,外汇净流入压力增大。外汇局将提升外汇检查手段,有序开展异常跨境资金流动专项检查和调查,加大对地下钱庄、网络炒汇等外汇违法违规行为的打击力度,提高外汇检查工作的预见性、针对性、灵活性和有效性。
外汇局称,2010年重点安排了打击违规资金流入专项检查工作。专项检查于上半年在13个外汇业务量较大的省（市）展开,检查对象主要是货物贸易、服务贸易、个人、外商直接投资、外债项下的国际收支交易以及跨境资金流入。
外汇局指出,在检查工作中,要按照“突出重点、抓大放小、标本兼治、统筹协调”的工作原则,充分利用信息技术和非现场检查手段,先筛选锁定异常交易及主体,再检查确认违规事实,既要保证覆盖“热钱”流入的重点渠道、项目和主体,确保精准打击,又要避免影响经济主体正常的贸易投资活动。 而对专项检查中查实的企业和个人违规资金流入,以及外汇指定银行未能严格履责甚至协助违规的行为,外汇局表示,要综合运用行政和法律等手段严肃处理。同时,各级外汇管理部门要加强与地方政府沟通协调,发挥相关监管协调机制作用。
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
|
【
