针对近期非法炒金、投资者受骗血本无归情况屡屡发生的情况,中国黄金协会、上海黄金交易所和广东黄金协会于昨天专门在广州召开座谈会,就"维护黄金市场正常秩序,促进黄金市场健康发展"这一主题与金融监管部门和金交所会员单位代表进行了座谈,列举了当前非法炒金的几种手法,提出了规范市场秩序的建议。 据了解,美国次级债引发金融危机以来,我国非法炒金活动十分猖獗。而广东毗邻港澳,一些非法机构通过各种渠道把资金投放境外市场炒金更是肆无忌惮,由此产生了种种纠纷,投资者上当受骗、血本无归、投诉无门等屡屡发生,严重扰乱了市场秩序。 非法交易有4种形式 根据黄金协会所掌握的情况和金交所与金融监管部门的调查,目前黄金市场上非法交易主要有4种形式。 一是为香港或伦敦现货黄金交易市场会员单位在境内的代理公司,此类公司要求投资者将交易资金换成美元,并且汇至境外开户从事黄金交易,交易杠杆在50-200倍之间。这类代理公司不经手客户的资金,只通过收取手续费来盈利。 二是在境内注册的公司,但是打着香港、伦敦等黄金交易市场会员驻内地的分公司或办事处的旗号,招徕客户。在这类公司从事黄金交易,投资者的资金以美元或人民币都可以,并且资金只是汇入境内公司的账户(有的甚至是私人账户),实际上就是公司与客户之间的对赌。通常这类公司都会提供虚假行情,对客户提出代理操盘的要求,或者指导客户频繁操作,使客户损失巨大,投资者在此类公司进行交易不仅没有盈利机会,连资金安全都得不到保障。 三是不打境外公司的旗号,而是在境内注册黄金公司,以从事黄金现货交易的名义,公司自己制作一套交易规则,以做市商的方式为投资者提供黄金交易。此类公司一方面通过收取点差来获利,另一方面坐庄与客户对赌,同时自身通过更高的杠杆渠道对冲风险,无论黄金涨跌,公司都是赢家。这类公司没有任何监管,杠杆比例,交易单位,报价等都是公司说了算,对投资者来说根本没有公平可言,而且随时有被侵吞资金的风险。 四是将客户的单卖给别的公司,转嫁风险,并在公司与公司之间进行对冲。一旦一家亏损,就会形成多诺米效应,造成连环倒闭的局面。 五招整顿市场秩序 目前在我国境内存在的非法炒金现象已引起央行等监管部门的高度重视。据悉,一场声势浩荡的整顿活动将在全国展开。 据透露,"专项整顿非法炒金、维护培育我国健康黄金市场的活动"内容主要包括五大方面。 在上海黄金交易所综合类会员代理个人业务试点的基础上,向社会公示可开展该项业务的名单,并制定相应在的管理办法,实施风险控制和业务监管；建立行业异地准入制度,防止代理泛滥、监管缺乏、无序竞争、市场混乱；规范黄金投资机构的客户服务,注重投资风险教育；进一步完善黄金政策和法规,加强监管；进一步规范和加强人才培训,建立分析师注册、持牌制度。
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