中国纸金网--24小时黄金价格实时走势-纸黄金,黄金T+D,黄金期货 设为首页 加到桌面 加入收藏 联系我们
首 页 | 实时汇率 黄金期货 在线开户 网银登陆 | 黄金T+D价格 数据直播 财经日历
黄金投资 | 理财工具 黄金日线 美股行情 ETF持仓量 | 纸铂金 纸钯金 黄金价格
新手教程 | 黄金T+D T+D开户 黄金指数 黄金百科 | 原油价格 美元指数 白银价格
  位置: 中国纸金网 >> 黄金新闻 >> 正文

CFTC公布黄金“庞氏骗局” 涉案400万美元

来源:天天黄金  发布:中国纸金网  2017-2-16  分享到:

  美国商品期货交易委员会(CFTC)日前公布佛罗里达州联邦民事执法诉讼,指控被告人Carlos Javier Ramirez、Gold Chasers, Inc.公司以及Leisure International, Inc.公司挪用客户资金,从事购买实物黄金相关的欺诈销售,被告人最后为人所知的地址为奥兰多和佛罗里达。
  
  根据CFTC起诉书,自2012年2月4日至2016年1月31日,被告人提供欺诈性合约,将黄金销售给至少20名定居在美国、波多黎各以及海外的消费者,营销计划之一是通过网络。被告人通过涉嫌欺诈手段获得至少410万美元,其中盗用客户资金近395万美元,且支付一些客户不恰当的利润,所用手段属于庞氏骗局。
  
  为吸引客户,被告据称承诺客户打折出售黄金,被告所说可能属实,因被告曾在中南美洲以折扣价格买入黄金,但被告未能买到可以销售给客户的黄金。起诉书宣称被告使用其他欺诈性虚假陈述误导消费者,陈述内容如下:
  
  1.将把黄金以伦敦金银市场协会的价格销售给客户
  
  2.消费者有机会拥有实体黄金
  
  3.消费者将得到以黄金支付的20%的福利。
  
  根据起诉书,所有陈述均是有误的。
  
  起诉书还指出,被告发行虚假发票和对账单试图隐藏他们的欺诈行为。
  
  CFTC在对被告的持续诉讼中,试图为被欺骗顾客寻求赔偿,追缴非法所得之财,对被告进行民事罚款,发布永久注册和交易禁令,以及永久禁止未来违反联邦商品法律法规。

 

 
相关资料:

1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较

2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较

3,黄金“T+D”规定

4,黄金T+D介绍

5,黄金T+D在线预约开户

6,黄金T+D在线问答

 

本站微信公众号:

长按图片, 识别二维码关注我们

 纸金网微信号: wxzhijinwang

 


分享到:


上一篇:没有了 下一篇:中国去年“疯狂”减持美国国债 却在...
热点资讯
焦点分析
  • 黄金避险需求减弱 金价面临较大回调压力...
  • 金银延续跌势或反弹关注今晚非农
  • 金价反弹或为昙花一现 长期走势仍将承压...
  • 现货需求轻微抬头 黄金连续三日上扬
  • 现货黄金收盘:市场情绪趋于谨慎,现货黄...
  • 金罗斯:金价下跌将推动行业整合 继续增...
  • 金价在避险与通胀博弈中上行
  • 分析师:原油或继续下跌 金价将有显著上...
  • 欧债恶化催生避险情结,黄金价格大幅反...
  • 多数黄金交易员看跌下周金价
  • 标普揭破美国阳谋
  • 金砖国家之间应用本币结算规避美元相关...
  • 美元-"悲惨的十年"
  • 中美对话关乎美元前景 金价多空斗争胶着...
  • 以退为进莫追穷寇
  • 谁能主导近期黄金价格
  • “黑色血液”掐住了人类命门
  • 雷曼兄弟破产影响金价几何
  • 黄金惊现最大单日涨幅 牛熊纷争异常激烈...
  • 避险资金涌入 国际金价飙升
  •   最新新闻
    中国去年“疯狂”减持美国国债 却在增...
    投资者押注美国通胀 黄金上涨
    这是要发生大事的征兆?黄金市场一场...
    因美元走弱,金价有望上探上周高点
    白银投资:隔夜探底回升 站上200日均...
    黄金投资:陷入震荡格局 风险仍偏上行...
    黄金不惧美国加息预期 一迹象或为大涨...
    纸金网早评:黄金上演过山车走势,多...
    买盘推动 纽约4月期金周三上涨
    过去10年中这一情形出现后金价必暴涨...
    黄金高位回落后反弹,此前美数据向好...
    现货黄金收盘:不惧利空打压 黄金V型...
    金价周三收高0.6% 结束4连跌
    世界上第一张黄金支撑的区链借记卡即...
     设为首页  | 加入收藏  | 关于本站  | 版权申明  | 战略合作  | 友情链接  |   |   
    真诚欢迎各媒体、机构、专家和网友与我们联系合作!  欢迎批评指正 服务邮箱:webmaster@zhijinwang.com
    特此声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。赞助商的言论与行为均与纸金网无关 粤ICP备08028906号
    © CopyRight 2007-2017, ZHIJINWANG.COM, Inc. All Rights Reserved