CFTC公布黄金“庞氏骗局” 涉案400万美元

　　美国商品期货交易委员会(CFTC)日前公布佛罗里达州联邦民事执法诉讼，指控被告人Carlos Javier Ramirez、Gold Chasers, Inc.公司以及Leisure International, Inc.公司挪用客户资金，从事购买实物黄金相关的欺诈销售，被告人最后为人所知的地址为奥兰多和佛罗里达。
　　
　　根据CFTC起诉书，自2012年2月4日至2016年1月31日，被告人提供欺诈性合约，将黄金销售给至少20名定居在美国、波多黎各以及海外的消费者，营销计划之一是通过网络。被告人通过涉嫌欺诈手段获得至少410万美元，其中盗用客户资金近395万美元，且支付一些客户不恰当的利润，所用手段属于庞氏骗局。
　　
　　为吸引客户，被告据称承诺客户打折出售黄金，被告所说可能属实，因被告曾在中南美洲以折扣价格买入黄金，但被告未能买到可以销售给客户的黄金。起诉书宣称被告使用其他欺诈性虚假陈述误导消费者，陈述内容如下：
　　
　　1.将把黄金以伦敦金银市场协会的价格销售给客户
　　
　　2.消费者有机会拥有实体黄金
　　
　　3.消费者将得到以黄金支付的20%的福利。
　　
　　根据起诉书，所有陈述均是有误的。
　　
　　起诉书还指出，被告发行虚假发票和对账单试图隐藏他们的欺诈行为。
　　
　　CFTC在对被告的持续诉讼中，试图为被欺骗顾客寻求赔偿，追缴非法所得之财，对被告进行民事罚款，发布永久注册和交易禁令，以及永久禁止未来违反联邦商品法律法规。